溝通方式：

獨立董事與內部稽核主管：

(1)內部稽核主管定期每月月底前以email及紙本郵遞方式，將查核報告與追蹤報告陳送獨立董事查閱。

(2)每次審計委員會及董事會內稽主管列席報告說明查核情形與風險。

(3)每年至少一次與獨立董事召開座談會，並作成會議紀錄，持續追蹤及落實改善。

日 期

溝 通 重 點

結 果

2023/01/05

【審計委員會報告】2022年11月至2022年12月稽核暨追蹤報告彙總

良好

2023/03/16

良好

2023/05/08

良好

2023/08/08

【審計委員會報告】2023年5月至7月稽核暨追蹤報告彙總

良好

2023/11/10

 良好

2023/11/10

1. 1.前期指示事項追蹤。
   2.2023年稽核計畫執行進度暨查核發現統計。
   3.2024年度稽核計畫編製說明。
   4.2023年證交所實審結果。
   5.2023年內控自評優化。
   6.獨立董事建議事項：
     (1)公司治理評鑑進步予以肯定，公司治理評分應再爭取提升，建議        另召開討論會。
     (2)自評優化鼓勵同仁自行提供題目，可以增加參與感。
     (3)對於歸責與獎勵制度建議應明確，並訂定於公司規範。
     (4)有關華東子公司之營運改善對策，需注意其名下醫療資質存續問        題。
     (5)華南子公司之銷貨未即時過帳改善措施，建議要同步修訂作業辦        法。

良好

日 期

溝 通 重 點

結 果

2023/03/16

【審計委員會報告】2022年度查核結論

良好

2023/11/10

良好