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溝通方式： |
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獨立董事與內部稽核主管： (1) 內部稽核主管定期每月月底前以email及紙本寄送方式，將查核報告與追蹤報告陳核獨立董事查 閱。 (2) 每次董事會內稽主管列席報告說明查核情形與風險。 (3) 定期與獨立董事召開座談會，並作成會議紀錄，持續追蹤及落實改善。 |
獨立董事與內部稽核主管溝通情形：
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日 期 |
溝 通 重 點 |
結 果 |
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2022/02/17 |
【董事會報告】2021年10月至2022年1月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2022/03/22 |
【董事會報告】2022年2月至3月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2022/05/10 |
【董事會報告】2022年4月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2022/05/27 |
【董事會報告】2020年5月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2022/08/09 |
【董事會報告】2022年6月至7月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2022/11/09 |
【董事會報告】2022年8月至10月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2022/11/09 |
【座談會重點摘錄】
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良好 |
