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溝通方式： |
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獨立董事與內部稽核主管： (1)內部稽核主管定期每月月底前以email及紙本郵遞方式，將查核報告與追蹤報告陳送獨立董事查閱。 (2)每次審計委員會內稽主管列席報告說明查核情形與風險。 (3)每年至少一次與獨立董事召開座談會，並作成會議紀錄，持續追蹤及落實改善。 |
獨立董事與內部稽核主管溝通情形：
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日 期 |
溝 通 重 點 |
結 果 |
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2024/01/31 |
【審計委員會報告】2023年11月至2024年1月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2024/03/14 |
【審計委員會報告】2024年2月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2024/05/14 |
【審計委員會報告】2024年3月至4月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
| 2024/05/28 | 【審計委員會報告】2024年5月稽核暨追蹤報告彙總 | 良好 |
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2024/08/08 |
【審計委員會報告】2024年6月至7月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2024/11/08 |
【審計委員會報告】2024年8月至10月稽核暨追蹤報告彙總 |
良好 |
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2024/11/08 |
【座談會重點摘錄】
(2)稽核團隊建置，鼓勵從內部尋找適任之同仁轉調。 (3)目前大陸經濟環境趨緩，對資金敏感度應提高。 |
良好 |
獨立董事與會計師溝通情形：
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日 期 |
溝 通 重 點 |
結 果 |
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2024/03/14 |
【審計委員會報告】2023年度查核結論 |
良好 |
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2024/11/08 |
【審計委員會報告】2024年度財務報表查核規劃 |
良好 |
